Sinopsis

La obra colectiva que se presenta es culminación del proyecto investigador financiado por el entonces Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del programa del Plan Nacional bajo idéntica rúbrica: "El Derecho Procesal Civil y Penal desde la perspectiva de la Unión Europea: la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia" (Ref. PID2021-124027NB-I00). A su vez tiene origen en el Congreso Internacional celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla en las fechas de 9 y 10 de marzo de 2023, con el título "Retos de la Cooperación Judicial europea en materia civil y penal". De este modo compila los trabajos aportados tanto por los distintos miembros del equipo de dicho proyecto, profesores y profesoras en distintas universidades españolas y extranjeras, así como una selección de las comunicaciones defendidas en este último congreso. De nuevo y en continuación con anteriores publicaciones del equipo, se aborda distinta temática del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) desde la doble perspectiva civil y penal así como, prioritariamente, procesal pero también sustantiva; a ello se suman otras materias transversales de evidente actualidad en el panorama europeo y nacional como es el fenómeno de la digitalización, diligencia debida, planes de reestructuración... Se trata así de una obra de interés tanto en el mundo académico como práctico forense dada la distinta procedencia de sus autores, en su mayor parte investigadores con trayectoria consolidada en materia de ELSJ a la luz de sus publicaciones a título individual y/o colectivo, al igual que en virtud de ulteriores actividades de carácter nacional e internacional que desarrolla el grupo de investigación (mayor información en https://www.ubu.es/caji).

Índice

Presentación 23
Abreviaturas 27
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Capítulo I
EL PAPEL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO 35
MAR JIMENO BULNES
I. INTRODUCCIÓN 36
II. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y SUS MECANISMOS 43
1. La cuestión prejudicial como verdadera protagonista 44
2. El Estado de Derecho o rule of law y el proceso de incumplimiento 51
III. LA JURISPRUDENCIA EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL CIVIL 61
1. Casuística en materia de cláusulas abusivas 62
2. ¿Futura aproximación legislativa? 72
IV. LA JURISPRUDENCIA EUROPEA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL 81
1. Principio de non bis in idem 82
2. La orden de detención europea 92
V. REFLEXIÓN FINAL 103
Capítulo II
LA EVOLUCIÓN DIGITAL DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA UNIÓN EUROPEA 121
ÁNGEL TINOCO PASTRANA
I. INTRODUCCIÓN 122
II. LOS REGLAMENTOS DE 2023 PARA DIGITALIZAR LOS SISTEMAS JUDICIALES EN LA UNIÓN EUROPEA 124
III. EL DESARROLLO DIGITAL DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA: EL SISTEMA E-CODEX 136
IV. LA DIGITALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS CIVILES, MERCANTILES Y PENALES 144
V. CONCLUSIÓN FINAL 157
Capítulo III
¿HACIA LA DIGITALIZACIÓN POR DEFECTO? LA PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LA DIGITALIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS CIVILES, MERCANTILES Y PENALES 161
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ
I. INTRODUCCIÓN 162
1. Antecedentes: la digitalización de la Justicia como objetivo prioritario de los Estados miembros 162
2. La Propuesta de Reglamento sobre digitalización de la cooperación judicial [COM (2021) 759 final] 165
II. COMUNICACIÓN DIGITAL POR DEFECTO ENTRE AUTORIDADES COMPETENTES 166
III. REGULACIÓN DEL USO DE VIDEOCONFERENCIA U OTROS MEDIOS ANÁLOGOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA EN PROCESOS TRANSFRONTERIZOS 170
1. Audiencias a distancia en materia civil y mercantil: la garantía de alegación de las partes 170
2. Audiencias a distancia en materia penal: la prevalencia y necesidad del consentimiento del investigado, acusado o condenado 171
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN 176
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
Capítulo IV
LA SUSTRACCIÓN PARENTAL TRANSFRONTERIZA EN EL NUEVO REGLAMENTO (UE) 2019/1111 BRUSELAS II-TER, DE 30 DE JUNIO 181
BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ
I. INTRODUCCIÓN. RELEVANCIA DE LAS SUSTRACCIONES PARENTALES TRANSFRONTERIZAS. CONCEPTO DE “SUSTRACCIÓN PARENTAL” 182
II. MECANISMOS PROCESALES FRENTE A LA SUSTRACCIÓN PARENTAL TRANSFRONTERIZA EN LA UE 187
1. Instrumentos procesales y procedimientos del Reglamento 2201/2003-Bruselas II-bis 187
1.1. Tribunales competentes 188
a) Fueros inderogables 188
b) Competencia residual: Alcance de la competencia residual 190
1.2. Mecanismo de prevalencia: Orden Certificada de Restitución 192
1.3. Papel de las Autoridades Centrales 196
2. Análisis del Reglamento 2201/2003 por la Comisión Europea en 2014. Propuesta de reforma de 2016 198
3. Modificaciones con el Reglamento (UE) 1111/2019 de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (versión refundida) – Bruselas II ter. 204
III. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 215
Capítulo V
DESARROLLOS DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA 221
CARMEN MÁRQUEZ CARRASCO
I. INTRODUCCIÓN 223
II. EL ECOSISTEMA REGULATORIO SECTORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL SOBRE DILIGENCIA DEBIDA EN DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 227
1. El Reglamento sobre la madera 228
2. La Directiva sobre divulgación de información no financiera 229
3. La Directiva sobre presentación de información sobre sostenibilidad 230
4. El Reglamento sobre minerales de conflicto 232
5. La propuesta de Reglamento sobre baterías 232
6. El Reglamento sobre deforestación 233
III. LA CONSOLIDACIÓN DE LA DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES EUROPEOS 236
1. Ley francesa del deber de vigilancia de 2017 236
2. La Ley de Diligencia Debida sobre el Trabajo Infantil de los Países Bajos de 2019 238
3. Ley sobre debida diligencia corporativa en las cadenas de suministros de Alemania de 2021 240
IV. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE DILIGENCIA DEBIDA PARA LAS EMPRESAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD 242
1. Ámbito subjetivo 243
2. Obligaciones de diligencia debida 245
2.1. Integración de la diligencia debida en las políticas corporativas de buen gobierno 248
2.2. Detección y evaluación de impactos adversos (reales o potenciales) 248
2.3. Prevención y mitigación de potenciales impactos adversos 248
2.4. Eliminación de los efectos adversos reales 249
2.5. Reparación de efectos adversos reales 250
2.6. Colaboración significativa con los grupos de interés afectados 250
2.7. Mecanismo de notificación y reclamación extrajudicial 250
2.8. Supervisión y verificación 251
2.9. Comunicación 251
2.10. Diligencia debida a nivel de grupo 251
3. Obligaciones de lucha contra el cambio climático 251
4. Inclusión de las empresas financieras 252
5. Obligaciones de inversores institucionales y gestores de activos 252
6. Deberes de los administradores 252
7. Autoridad nacional de supervisión 253
8. Responsabilidades en caso de incumplimiento 253
8.1. Sanciones 253
8.2. Responsabilidad civil 254
9. Ayudas públicas 255
V. CONCLUSIONES 256
Capítulo VI
INSTRUMENTOS PRECONCURSALES TRAS LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/1023: LOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN 259
MARINA SAN MARTÍN CALVO
I. INTRODUCCIÓN 260
II. LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE REESTRUCTURACIONES. LA LEY 16/2022, DE REFORMA DEL TRLC 262
III. LOS MECANISMOS PRECONCURSALES 266
1. Presupuestos del concurso 267
2. Comunicación de apertura de negociaciones 269
2.1. Contenido de la comunicación 270
2.2. Duración y prórroga de las negociaciones 271
2.3. Efectos de la comunicación de apertura de negociaciones 273
2.4. Prohibición de inicio y suspensión de las ejecuciones en el preconcurso 274
IV. LOS NUEVOS PLANES DE REESTRUCTURACIÓN 279
1. Concepto y ámbito de aplicación 280
2. Créditos afectados 281
3. Contenido y comunicación del plan de reestructuración 282
4. Formación de clases de créditos 283
5. Aprobación del Plan de Reestructuración 285
6. Homologación judicial de los planes de reestructuración 286
V. EL EXPERTO EN REESTRUCTURACIONES 289
VI. CONCLUSIÓN 291
Capítulo VII
LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS 295
REGINA GARCIMARTÍN MONTERO
I. EL ORIGEN DE LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS 296
II. ÁMBITO DE LA OERC 303
1. Ámbito material del Reglamento (UE) nº 655/2014 303
1.1. Materia civil y mercantil 303
1.2. Carácter transfronterizo del asunto 304
2. Ámbito temporal del Reglamento (UE) nº 655/2014 305
3. Ámbito territorial del Reglamento (UE) nº 655/2014 307
III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA OERC 307
IV. REQUISITOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA OERC 311
1. Periculum in mora 312
2. Fumus boni iuris 314
3. Prestación de caución 315
V. PROCEDIMIENTO 317
1. El carácter inaudita parte de la emisión de la OERC 317
2. La solicitud de la OERC y la petición de información 319
3. La retención de fondos del deudor 323
4. Comunicación de la OERC al deudor y posible impugnación 325
Capítulo VIII
LA OBTENCIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA 329
MERCEDES SERRANO MASIP
I. COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO. EL CONVENIO DE LA HAYA DE 1970 330
II. ENFOQUE DE LA UNIÓN EUROPEA RESPECTO DE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO. LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LOS REGLAMENTOS DE OBTENCIÓN DE PRUEBAS DE 2001 Y 2020 333
1. Reglamento de Obtención de Pruebas 1206/2001 334
1.1. Procedimientos establecidos para la obtención de prueba transfronteriza 334
1.2. Evaluación de la aplicación del ROP 2001 336
2. Reglamento de Obtención de Pruebas 2020/1783 341
2.1. Carácter del Reglamento: norma general y de aplicación facultativa 342
2.2. Concepto de “órgano jurisdiccional” 348
2.3. Diligencias de obtención de pruebas para ser utilizadas en un proceso iniciado o que se prevea incoar 350
2.4. Transmisión electrónica de documentos, uso de la videoconferencia y efectos jurídicos de los documentos electrónicos 355
2.5. Obtención directa de pruebas en el extranjero 359
Capítulo IX
AVANZANDO HACIA UNA DIRECTIVA DE MEDIACIÓN LABORAL EN LA UNIÓN EUROPEA: UNA PROPUESTA DE LEGE FERENDA PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES A NIVEL COMUNITARIO 365
RODRIGO MIGUEL BARRIO
I. A MODO DE INTRODUCCIÓN 366
II. CONCEPTO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 367
III. LA DIRECTIVA 2008/52 CE Y LA LEY 5/2012 371
IV. NECESIDAD DE REGULACIÓN AUTÓNOMA. PROPUESTA DE LEGE FERENDA 376
1. Justificación de la propuesta de Directiva. Estado de la situación de la mediación laboral y justificación de la propuesta de Directiva autónoma. 376
2. Propuesta de Lege Ferenda: Directiva de mediación laboral en asuntos transfronterizos 383
V. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 391
Capítulo X
EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO “MATERIA CONTRACTUAL” EN EL REGLAMENTO BRUSELAS I BIS 395
ÍÑIGO HERRERO ELEJALDE
I. SENTIDO NEGATIVO 396
1. Acciones de responsabilidad nacidas de un contrato 396
2. Acciones de responsabilidad no nacidas de un contrato pero en las que existe una relación contractual que constituye un antecedente lógico y necesario de aquellas 397
II. SENTIDO POSITIVO 399
1. Obligación libremente asumida por una persona para con otra 399
1.1. Calificación jurídica de la voluntariedad de los vínculos alegados que constituyen la causa petendi 399
2. Obligación legal libremente consentida por una persona para con otra y en la cual se funda la pretensión del demandante aun cuando esta obligación no vincule directamente a las partes del litigio 400
3. Obligación jurídica basada en un contrato en la que se funda la acción declarativa de los demandantes y respeto al equilibrio entre el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica y el de proximidad y buena administración de la justicia 401
4. Alcance de la expresión relación jurídica o vínculos análogos a los propios de la relación contractual que integra el concepto de materia contractual 403
III. CONCLUSIONES 403
COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL
Capítulo XI
PROTECCIÓN PENAL DE LA ESFERA SEXUAL DE LOS MENORES EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL 409
Mª BELÉN SÁNCHEZ DOMINGO
I. INTRODUCCIÓN 410
II. INSTRUMENTOS DE LA UNIÓN EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL ABUSO SEXUAL A MENORES EN LÍNEA 412
1. Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 412
2. Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 2021. 421
2.1. Planteamiento general 421
2.2. Consideraciones generales acerca del Reglamento 2021/1232 427
2.3. Obligaciones de los prestadores de servicios 428
III. PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS PARA PREVENIR Y COMBATIR EL ABUSO SEXUAL DE LOS MENORES 429
1. Objeto y ámbito de aplicación 429
2. Obligaciones de los prestadores de servicios 432
3. Autoridades de Coordinación y creación de un Centro de la UE 433
IV. REFLEXIÓN FINAL 435
Capítulo XII
ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN: INTEGRIDAD E INTIMIDAD EN LA ERA DIGITAL 441
CRISTINA RUIZ LÓPEZ
I. INTRODUCCIÓN: LA INCOHERENCIA DE SU INFRAUTILIZACIÓN ANTE EL AUMENTO DE LA AFECTACIÓN A LA INTIMIDAD Y LA INTEGRIDAD 442
1. La hipotética infrautilización 443
2. Una alarmante desprotección de las víctimas 446
II. LA PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD E INTEGRIDAD EN LA ERA DIGITAL 449
1. Las proyecciones de la intimidad y la integridad en el ámbito digital 449
2. Las medidas cautelares civiles y penales para la protección de la intimidad y la integridad en el ámbito digital 452
3. Predicciones de riesgo y detecciones de vulneraciones de derechos 458
III. CONCLUSIONES 460
Capítulo XIII
IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E DI CONFISCA: UNA SVOLTA NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA? 465
ANNALISA MANGIARACINA
I. IL REGOLAMENTO SU CONGELAMENTO E CONFISCA: UNO STRUMENTO “AMBIZIOSO” 466
II. LA DIMENSIONE “MULTIFORME” DELLA CONFISCA 469
1. Il “procedimento in materia penale”: profili definitori 472
III. I MOTIVI DI RINVIO, DI NON RICONOSCIMENTO E DI NON ESECUZIONE: TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 473
IV. LA “HUMAN RIGHT CLAUSE” E LE MISURE DI PREVENZIONE ITALIANE: UN BANCO DI PROVA 479
1. In attesa della decisione della Corte di Strasburgo 482
V. LE RIFORME IN SPERIMENTAZIONE 483
Capítulo XIV
EL COMBATE DEL LEGISLADOR EUROPEO FRENTE A LAS CRIPTOMONEDAS COMO INSTRUMENTOS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 489
MARÍA ÁNGELES PÉREZ MARÍN
I. MARCO INTRODUCTORIO 490
II. LA IMPRESCINDIBLE REGULACIÓN DE LOS ACTIVOS DIGITALES 493
III. EL CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS CON ACTIVOS DIGITALES 497
1. La regulación de los criptoactivos 497
2. Las transferencias de fondos de activos digitales 501
IV. EL RÉGIMEN SANCIONADOR FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS 505
1. El régimen sancionador diseñado en el Reglamento MiCA 506
2. El régimen sancionador diseñado en el Reglamento TFR 508
3. El régimen penal frente al incumplimiento: una dualidad punitiva 510
3.1. El régimen penal como alternativa al régimen administrativo-sancionador 510
3.2. El principio non bis in idem como límite frente a la doble sanción 513
4. La conservación a efectos penales de la información derivada de las transferencias de fondos 514
V. CONCLUSIÓN 516
Capítulo XV
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE ACCUSED IN THE CONTEXT OF THE EU CRIMINAL JUSTICE SYSTEM: TOWARDS A CONSISTENT CRIMINAL PROCEDURE 519
JOANNA BEATA BANACH-GUTIÉRREZ
I. INTRODUCTION 520
1. The essence of fundamental rights in the AFS&J 520
2. The respect for human rights law in the EU law 520
3. The importance of the ‘judicial dialogue’ 521
II. TOWARDS STRENGTHENING FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE ACCUSED IN THE EU CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 522
III. THE EU DIRECTIVES ON THE PROCEDURAL RIGHTS OF SUSPECTS OR ACCUSED PERSONS 525
1. General remarks 525
2. Directive on the right to interpretation and translation in criminal proceedings 527
3. Directive on the right to information in criminal proceedings 528
4. Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings 529
5. Directive on the strengthening of certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at the trial in criminal proceedings 529
6. Directive on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings 530
7. Directive on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons in European arrest warrant proceedings 530
IV. THE ROLE OF CJEU CASE-LAW FOR THE PROCEDURAL RIGHTS OF THE ACCUSED 531
V. CONCLUSIONS 535
Capítulo XVI
FUTUROS DESAFÍOS DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN EL ÁMBITO DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA 541
SERENA CACCIATORE
I. INTRODUCCIÓN 542
II. LA POLÍTICA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EUROPA 544
1. Concepto y definición de crimen organizado 546
2. La cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea 549
III. RETOS EN MATERIA DE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL 552
1. El papel de los magistrados de enlace 554
2. Los nuevos instrumentos contra la criminalidad organizada 556
IV. REFLEXIÓN FINAL 560
Capítulo XVII
THE STATE OF THE ART ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION WITHIN THE AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE 567
COSTANZA DE CARO
I. INTRODUCTION: ANTI-CORRUPTION FRAMEWORK AS A CROSSROAD OF DIFFERENT APPROACHES 567
II. CROSS-BORDER INVESTIGATIONS IN EPPO PROCEEDINGS: THE SPECIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES TO THE TEST OF CORRUPTIVE CONDUCTS 570
III. THE E-EVIDENCE REGULATION: HOW ICT CAN SERVE THE CAUSE OF CRIMINAL PROSECUTION EFFICIENCY 576
1. The E-evidence Regulation and its impact in tackling corruption 576
2. The recourse to the E-evidence framework in the EPPO investigations 579
IV. CONCLUDING REMARKS 581
Capítulo XVIII
LA CONFISCA DI PREVENZIONE ITALIANA AL COSPETTO DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1805: MUTUO RICONOSCIMENTO IN PERICOLO? 585
LINDA PINCELLI
I. LE RAGIONI DEL RINNOVATO INTERESSE PER LO STATUTO GARANTISTICO DELLA CONFISCA DI PREVENZIONE ITALIANA 586
II. IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 SUL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E DI CONFISCA: LA DIFFICILE PERIMETRAZIONE DELLE “GARANZIE ESSENZIALI APPLICABILI AI PROCEDIMENTI PENALI” 587
III. DIRITTO AL SILENZIO E PRESUNZIONE DI INNOCENZA: UN PRINCIPIO IN EVOLUZIONE 591
IV. PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE E DIRITTO AL SILENZIO ALLA LUCE DELLE INTERFERENZE CON IL PROCEDIMENTO PENALE 593
V. RIFLESSIONI CONCLUSIVE 596
Capítulo XIX
LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, A LA DIRECTIVA 2016/800, RELATIVA A LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LOS MENORES SOSPECHOSOS O ACUSADOS EN LOS PROCESOS PENALES 601
SUSANA ALVAREZ DE NEYRA KAPPLER
I. INTRODUCCIÓN: EL MARCO NORMATIVO 602
II. LA DIRECTIVA (UE) 2016/800. PRINCIPALES CUESTIONES QUE REQUIEREN LA ADAPTACIÓN DE NUESTRA NORMATIVA A LA NORMA EUROPEA 604
1. La finalidad de la Directiva (UE) 2016/800 604
2. Cuestiones que requieren la adaptación de la LORPM y de su Reglamento de desarrollo a las previsiones de la Directiva (UE) 2016/800 604
2.1. La presencia de otro “adulto apropiado” (“appropriate adult”) 605
2.2. El aseguramiento específico de ciertas garantías 607
2.3. La regulación expresa del requisito de la inexcusable especialización de todos los intervinientes en los procesos con menores 607
2.4. La asistencia letrada y el respeto a la relación de confidencialidad 608
2.5. Grabación de toda declaración del menor 610
2.6. El reconocimiento médico del menor 610
2.7. La obligatoriedad de los Estados miembros de garantizar la referencia a los derechos reconocidos por la Directiva 611
III. CONCLUSIÓN 611
Capítulo XX
THE SERIOUSNESS OF THE OFFENCE AS A GROUND FOR ADOPTING INVESTIGATIVE MEASURES: IS THIS THE RIGHT PATH? 613
FRANCESCO SANVITALE
I. THE INTRUSIVENESS OF THE MEASURE AS A GUIDING CRITERION 614
II. THE SERIOUSNESS OF THE OFFENCE IN ABSTRACTO 616
1. Definition and topography 616
2. A “procedural” collateral, dysfunctional consequence 618
2.1. The “concrete decriminalisation” resulting from the ground of the seriousness of the offence in abstracto 618
2.2. An attempt to define the issue using the notion of “collateral consequences” 620
III. THE SERIOUSNESS OF THE OFFENCE IN CONCRETO 622
1. Definition and topography 622
2. A problem of effectiveness 623
IV. NOTHING WORKS? 625
V. THE NECESSITY OF THE ACT FOR THE INVESTIGATION AS A POSSIBLE WAY-OUT 627
VI. CONCLUDING REMARKS AND POTENTIAL IMPACT 629
Capítulo XXI
LA COOPERACIÓN EN EL MARCO DEL REGLAMENTO “DIGITAL SERVICES ACT” 633
CHLOÉ FAUCHON
I. INTRODUCCIÓN 634
II. LA COOPERACIÓN EN EL REGLAMENTO DSA 636
1. La asistencia mutua (artículo 57) 637
2. La cooperación transfronteriza (artículo 58) 638
3. Las investigaciones conjuntas (artículo 60) 639
III. COMPARACIÓN CON LO EXISTENTE EN MATERIA PENAL 640
1. Artículo 57 y orden europea de investigación (OEI) 640
2. Artículo 58 y cesión de jurisdicción y transmisión de procedimientos 641
3. Artículo 60 y equipos conjuntos de investigación 642
IV. APROXIMACIÓN A LA PERSONA INVESTIGADA 643
V. CONCLUSIONES 645
Capítulo XXII
SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO: EN BUSCA DE UN NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD DEL SOSPECHOSO 649
LORENZO AGOSTINO
I. LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA POLICIAL 649
II. LA INSUFICIENCIA DE LA REGLAMENTACIÓN TRADICIONAL 651
III. PERSPECTIVAS DE UTILIZACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 653
Capítulo XXIII
DELINCUENCIA TRANSNACIONAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EL GRAN OLVIDO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UNIÓN EUROPEA 663
ANA MARÍA VICARIO PÉREZ
I. INTRODUCCIÓN 664
II. ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ESCENARIO EUROPEO 665
III. PANORÁMICA LEGISLATIVA DE LA RESPONSABILIDAD (PENAL O ADMINISTRATIVA) DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LAS NORMAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL EN LA UE 672
1. Normas de reconocimiento mutuo 672
2. Normas de aproximación legislativa 675
IV. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 677