Sinopsis

El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito. Consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes – dinerarios o no, que en realidad son productos o «ganancias» de delitos graves como:

Tráfico ilícito de drogas

Trata de Personas

Corrupción

secuestros y otros.

UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales. Porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus «fortunas» ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de «todo y todos». Y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos. Se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa Se simulan negocios. Se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales.
Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito. El cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos «siempre dejan huella».

Índice

CAPÍTULO I
ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO DEL LAVADO DE ACTIVOS
II
REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES
III
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS.
IV
ACCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS
V
DOLO
VI
OBJETO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
VII
NATURALEZA DE LOS BIENES PROCEDENTES DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA
VIII
ACTIVIDAD DELICTIVA PREVIA
IX
BLANQUEO DE BIENES SUSTITUTIVOS

X
SUJETO ACTIVO
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS GIANNI EGIDIO PIVA TORRES
XI
ABOGADOS COMO SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
XII
ERROR EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
XIII
TIPOS DE IMPERFECTA REALIZACIÓN DEL DELITO DE LAVADO E ACTIVOS
XIV
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVO
XV
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
XVI
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DOGMÁTICOS DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS COLOMBIANO
XVII
OMISIÓN DE CONTROL
XVIII
OMISIÓN DE REPORTES SOBRE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE DINERO EN EFECTIVO
XIX
OMISIÓN DE CONTROL EN EL SECTOR DE LA SALUD……………. 367
XX
ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL MEXICANO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
XXI
ESTUDIO DOGMÁTICO DEL TIPO PENAL ESPAÑOL BLANQUEO DE CAPITALES
XXII
PRUEBA Y LOS ESTÁNDA
AUTOR
Gianni Egidio Piva Torres, Abogado.
Estudió en la Universidad Santa María, (Caracas Distrito Federal) y la Universidad Bicentenaria de Aragua (Maracay Estado Aragua), Venezuela.
Año1994/1999 Promoción Magistrado, Dr. Leoncio Landaez.
Especialista derecho Civil, Procesal Civil y en Derecho Penal y Procesal Penal.
Especialista en materia de Drogas.
Interventor del Colegio de Abogado del Estado Carabobo.
Miembro del comité científico del Anuario de Derecho Público y Privado, Fundación Ibáñez. Bogotá, Colombia. Del comité científico de la editorial Ulpiano, Estado Plurinacional de Bolivia.
Columnista del periódico, Argumento Voces Jurídicas, Bogotá, Colombia y de Faceta Jurídica, Bogotá, Colombia.
Profesor de Procesal Civil y Penal, Universidad José Antonio Páez y Carabobo, Valencia Estado Carabobo, Venezuela.
Abogado adjunto al Escritorio Granadillo Malave.
Socio fundador, Escritorio Triana Ruiz.
Fue condecorado por el Colegio de Abogados, Estado de Carabobo, Cristóbal Mendoza, honor a los aportes académicos.
Conferencistas en Colombia, Bolivia, Ecuador, México. (Conferencista del Colegio de Abogados de Arequipa, Perú).
Ha publicado decenas de monografías en diferentes países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile y España.