Sinopsis

La obra colectiva que se presenta es culminación del proyecto investigador financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del programa del Plan Nacional bajo idéntica rúbrica: "La evolución del espacio judicial europeo en materia civil y penal: su influencia en el proceso español" (Ref. PGC2018-094209-B-100). La obra compila los trabajos aportados por los distintos miembros del equipo de dicho proyecto, todos profesores y profesoras en distintas universidades españolas así como especialistas en las distintas materias de las que se ocupan, cuales son en suma los actuales y próximos retos del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, tanto en el campo civil como penal con esencial pero no únicamente perspectiva procesal. Se trata así de una obra de interés tanto en el mundo académico como práctico forense dado el aval que le presta el Consejo General del Poder Judicial, institución que siempre ha apoyado todos y cada uno de los proyectos de investigación de los que participa el grupo con recepción de financiación pública con carácter ininterrumpido dentro del mismo Plan Nacional ministerial desde el año 2003. La autoría corresponde así a un grupo investigador sólido coordinado por la directora de la obra siendo reconocida su solvencia en el proceloso campo del espacio judicial europeo a la luz de la publicación de otras y anteriores obras colectivas al igual que en virtud de ulteriores actividades de carácter nacional e internacional (mayor información en https://www.ubu.es/caji).

Índice

PRESENTACIÓN 17
PRÓLOGO 19
ABREVIATURAS 23
Capítulo 1
LA EVOLUCIÓN DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA CIVIL
Y PENAL: SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL
MAR JIMENO BULNES
I. PRELIMINARES 27
II. ANTECEDENTES DEL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO 29
III. PRINCIPIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS ORGÁNICOS 33
IV. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA CIVIL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL 44
IV. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO EN MATERIA PENAL Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ESPAÑOL 51
VI. EPÍLOGO 64
BIBLIOGRAFÍA 68
Capítulo 2
LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL ANTE EL EJERCICIO TRANSFRONTERIZO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ESTHER GÓMEZ CAMPELO
I. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INTRODUCCIÓN 83
II. ASPECTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. ANTECEDENTES 87
III. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. BREVE REFERENCIA A SU CONTENIDO Y CARACTERES 91
IV. CONTRARIEDADES Y POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL 97
V. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RED. REFERENCIA A LOS FOROS POR INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN INTERNET 108
VI. CONCLUSIONES 110
BIBLIOGRAFÍA 110
Capítulo 3
LA APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
Y SU INCIDENCIA EN LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA
MARINA SAN MARTÍN CALVO
I. INTRODUCCIÓN: EL EFECTO DISUASORIO DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS. 113
1. Las aportaciones de la Directiva (UE) 2019/1 (ECN+) a las políticas públicas de clemencia 113
2. Ventajas y riesgos para el infractor derivados de la solicitud de clemencia 117
II. LOS PROGRAMAS DE CLEMENCIA Y LAS ACCIONES DE RESARCIMIENTO DE DAÑOS: MECANISMOS DE COORDINACIÓN 118
III. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PRIVATE ENFORCEMENT 121
1. La influencia del TJUE en la codificación del acervo comunitario 121
2. Programas de clemencia y acciones de daños: La evolución jurisprudencial del Tribunal de Justicia 125
IV. LA REGULACIÓN DEL ACCESO A LAS FUENTES DE PRUEBA EN LA DIRECTIVA 104/2014/UE. CONFIDENCIALIDAD Y TRANSPARENCIA 129
1. Las políticas de clemencia en España. El artículo 283 bis) LEC 130
2. El régimen de exhibición de pruebas en la Directiva 104/2014/UE: ¿accesibilidad vs. proporcionalidad? 131
3. El acceso a las pruebas contenidas en un expediente administrativo. El artículo 283 bis) LEC 133
4. La confidencialidad en los expedientes administrativos de defensa de la competencia y su relación con las reclamaciones de daños. El cártel de los camiones. 135
5. Algunas reflexiones sobre el derecho al pleno resarcimiento y el sistema passing-on defence 136
V. CONCLUSIONES 138
BIBLIOGRAFÍA 139
Capítulo 4
EFICACIA DE LA ORDEN EUROPEA DE RETENCIÓN DE CUENTAS
COMO MEDIDA CAUTELAR EN ASUNTOS TRANSFRONTERIZOS
MERCEDES SERRANO MASIP
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 145
II. POSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MEDIDAS CAUTELARES TENDENTES A GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE LOS CRÉDITOS PECUNIARIOS 147
1. Documentos de trabajo 149
2. Iniciativa legislativa 152
III. ÁMBITO SUBJETIVO DEL DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL DEUDOR EN EL REGLAMENTO 655/2014 156
IV. VALORACIONES-CONCLUSIONES ACERCA DE LA IMPOSIBILIDAD DE OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL DEUDOR 162
BIBLIOGRAFÍA 166
Capítulo 5
LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO
BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ
I. INTRODUCCIÓN 169
II. EFECTOS POSITIVOS DEL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO 173
III. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA SOBRE NORMAS MÍNIMAS COMUNES DEL PROCESO CIVIL EN LA UNIÓN EUROPEA 177
1. Ámbito de aplicación de la directiva: arts. 2 y 3 179
2. Principios y garantías procesales comunes: artículo 7 y ss. 179
2.1. Derecho a la tutela judicial efectiva: artículo 4 180
2.2. Publicidad del proceso: art. 22 181
2.3. Independencia judicial e imparcialidad: artículo 23. 181
2.4. Motivación de las resoluciones judiciales: artículo 8 182
2.5. Derecho de defensa letrada: artículo 18 182
2.6. Interpretación y traducción de documentos esenciales: artículo 20. 182
2.7. Buena fe procesal: artículo 21. 183
3. Normas mínimas comunes relativas a la sustanciación del proceso 183
3.1. Derecho de acceso a la información: artículo 19 183
3.2. Actos de comunicación: notificaciones de documentos: artículo 17 184
3.3. Vistas orales: art. 5 185
3.4. Medidas provisionales y cautelares: art. 6 186
3.5. Principios generales de gestión del proceso: art. 9 187
3.6. Práctica de prueba: art. 10 188
3.7. La prueba pericial. Peritos: art. 11 189
4. Disposición del objeto litigioso: transacción (artículo 12) 190
5. Efectos económicos del proceso: 191
5.1. Gastos procesales (artículo 13) y costas (artículo 14) 191
5.2. Asistencia jurídica gratuita: artículo 15 193
6. Financiación: artículo 16 193
IV. LAGUNAS DE LA PROPUESTA. EL PROYECTO ELI-UNIDROIT SOBRE NORMAS EUROPEAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL 194
V. BREVE REFERENCIA A UNA EVENTUAL INCIDENCIA EN EL PROCESO CIVIL ESPAÑOL DE LA PROPUESTA DE NORMAS MÍNIMAS COMUNES PARA UN PROCESO CIVIL EUROPEO 198
VI. CONCLUSIONES 200
BIBLIOGRAFÍA 203
Capítulo 6
LA NECESARIA INCLUSIÓN DE LA MEDIACIÓN LABORAL COMO INSTRUMENTO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA
RODRIGO MIGUEL BARRIO
I. INTRODUCCIÓN 207
II. EL INTERÉS EUROPEO EN LA MEDIACIÓN 210
1. Análisis de un proceso normativo europeísta hasta la Directiva de 2008 210
2. La Ley 5/2012 y la exclusión de la mediación laboral del ámbito objetivo. 218
III. LOS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO SOCIAL 220
1. La regulación de la mediación y conciliación 220
2. La práctica de mediación/conciliación social 226
IV. LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN LABORAL COMO FUTURO INSTRUMENTO EUROPEO. 231
V. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL 234
BIBLIOGRAFÍA 236
Capítulo 7
RESOLUCIONES PENALES QUE IMPONEN MEDIDAS ALTERNATIVAS
A LA PRISIÓN PROVISIONAL
REGINA GARCIMARTÍN MONTERO
I. LA TRANSPOSICIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DECISIÓN MARCO 2009/829 239
II. FINALIDAD DEL LA TRANSMISIÓN DE DECISIONES QUE IMPONEN MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL 241
1. Limitación de las situaciones de prisión provisional 241
2. Protección de la víctima 243
III. POSIBLE CONTENIDO DE LAS MEDIDAS ALTERANTIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL 246
IV. TRAMITACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN PROVISIONAL 247
1. Emisión por el juez español de las resoluciones que imponen medidas alternativas a prisión provisional 247
2. Ejecución en España de medidas alternativas a la prisión provisional impuestas por un juez no nacional 252
2.1. Competencia para la ejecución de las medidas alternativas a la prisión provisional 252
2.2. La decisión judicial ante la recepción del certificado 255
2.3. Control de la medida y comunicación con el juez del Estado de emisión 258
V. DIFICULTADES PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE VIGILANCIA CON CARÁCTER CAUTELAR 259
BIBLIOGRAFÍA 262
Capítulo 8
LA DIMENSIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES: ANÁLISIS DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN
CRISTINA RUIZ LÓPEZ
I. INTRODUCCIÓN 265
II. LA DIMENSIÓN TRANSFRONTERIZA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 266
1. ¿Qué se entiende por “transfronterizo”? 266
2. ¿Tiene carácter transfronterizo la violencia contra las mujeres? 272
III. POSIBLES CAUSAS DE LA INFRAUTILIZACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 276
1. Causas de tipo procesal 279
1.1. Falta o insuficiente información 279
1.2. Sujetos que pueden solicitarla y principio de rogación 280
1.3. Disparidad en la regulación penal y procesal penal. 283
1.4. La orden de protección: ¿indicios de delito o riesgo de la víctima? 285
1.5. Datos personales 287
2. Causas de tipo victimológico 288
2.1. Víctimas desinformadas 288
2.2. Víctimas que no se autoperciben como víctimas o que no confían en la Administración de Justicia 289
IV. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 291
V. REFLEXIÓN FINAL 295
BIBLIOGRAFÍA 295
Capítulo 9
LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN COMO MECANISMO DE OBTENCIÓN TRANSNACIONAL DE PRUEBAS
SERENA CACCIATORE
I. INTRODUCCIÓN 299
II. ANÁLISIS DE LA OEI DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA 302
1. Antecedentes y principales características de la Directiva sobre la Orden Europea de Investigación 302
2. La aplicación práctica de la OEI en Europa 304
III. ANÁLISIS DE LA OEI DESDE LA PERSPECTIVA NACIONAL 307
1. Antecedentes y adaptación de la OEI en España 307
2. Aplicación y experiencias prácticas de la OEI en España 310
IV. REFLEXIÓN FINAL 311
BIBLIOGRAFÍA 313
Capítulo 10
LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ESPACIO
DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
ÁNGEL TINOCO PASTRANA
I. INTRODUCCIÓN 319
II. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 320
III. LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN 327
1. Introducción 327
2. Medidas de investigación tecnológica contempladas en la regulación general de la OEI 328
3. Comparecencia telefónica, por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual 329
4. Medidas de investigación que conlleven la obtención de pruebas en tiempo real, de manera continua y durante un determinado período de tiempo 330
5. Investigaciones encubiertas 332
6. Intervención de las telecomunicaciones con asistencia técnica del Estado de reconocimiento y ejecución 334
7. Intervención de las telecomunicaciones sin la asistencia técnica del “Estado notificado” 337
IV. LAS FUTURAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN DE PRUEBAS ELECTRÓNICAS A EFECTOS DE ENJUICIAMIENTO PENAL 338
1. Introducción 338
2. La orden europea de entrega 345
3. La orden europea de conservación 351
4. Los representantes legales de los proveedores de servicios 353
V. CONCLUSIONES 355
BIBLIOGRAFÍA 356
Capítulo 11
LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA: EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN COMO MEDIO PARA LA PREVENCIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y EL ENJUICIAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ECONÓMICA VINCULADA CON EL TERRORISMO
Mª ÁNGELES PÉREZ MARÍN
I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 359
II. LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA COMO NÚCLEO DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE FRENTE A LA DELINCUENCIA FINANCIERA Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 364
1. Evolución de las UIF en la Unión Europea 364
2. El acceso de las UIF a la información financiera: las Directivas (UE) 2015/849 y 2018/843 368
2.1. La regulación de la Directiva (UE) 2015/849 368
2.2. El refuerzo legislativo de la Directiva (UE) 2015/849: la Directiva (UE) 2018/843 371
2.3. El acceso a la información generada por las operaciones con criptoactivos 374
III. LA DIRECTIVA (UE) 2019/1153: ¿UN AVANCE FRENTE A LA REGULACIÓN VIGENTE? 377
IV. LAS FUNCIONES DEL SEPBLAC COMO UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 382
V. A MODO DE CONCLUSIÓN 387
BIBLIOGRAFÍA 389
Capítulo 12
DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
Y DISCURSO DEL ODIO
BELÉN SÁNCHEZ DOMINGO
I. INTRODUCCIÓN 391
II. INSTRUMENTOS DE LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN EL MARCO COMÚN EUROPEO 393
III. PROVOCACIÓN O INCITACIÓN A LA COMISIÓN DE UN DELITO DE TERRORISMO: ARTÍCULO 578 CP 399
IV. EL ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y EL DISCURSO DEL ODIO 409
V. REFLEXIÓN FINAL 414
BIBLIOGRAFÍA 414
Capítulo 13
LOS MENORES INFRACTORES: GARANTÍAS ESPECÍFICAS
EN LA UNIÓN EUROPEA
FÉLIX VALBUENA GONZÁLEZ
I. INTRODUCCIÓN 419
II. ANTECEDENTES 421
III. GARANTÍAS ESPECÍFICAS 427
1. El derecho de información y acompañamiento por el titular de la patria potestad 429
2. Evaluación individual y reconocimiento médico 431
3. Grabación audiovisual de los interrogatorios y protección de la vida privada 434
4. Limitación de la privación de libertad y tratamiento específico 436
5. Formación específica del personal y tramitación ágil de los asuntos 437
6. Otras: asistencia letrada y justicia gratuita; presunción de inocencia y presencia en juicio 438
IV. TRANSPOSICIÓN EN ESPAÑA 444
V. REFLEXIONES FINALES 445
BIBLIOGRAFÍA 448