Sinopsis

El decomiso penal de bienes relacionados con el delito se configura hoy en día como una de las herramientas más destacadas para la lucha contra las formas más graves de delincuencia. Buena parte de esa importancia deriva de la evolución legislativa que esta figura jurídica ha experimentado en los últimos veinte años, que la ha hecho pasar, del simple decomiso de los instrumentos empleados para la comisión del delito, a la privación al delincuente de la totalidad de las ganancias obtenidas con el comportamiento ilícito. Al mismo tiempo, las numerosas innovaciones introducidas en el decomiso por el legislador han venido a complicar sobremanera la aplicación de alguna de sus previsiones que, en ocasiones, parecen chocar con los principios tradicionales rectores de nuestro proceso penal. La presente obra analiza, de la mano de la intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento, los principales problemas jurídicos que la legislación actual en materia de decomiso suscita, aportando soluciones prácticas, interpretaciones jurisprudenciales y propuestas novedosas de actuación, intentando con ello acercar al jurista a la compleja realidad práctica de esta institución.

Índice

ABREVIATURAS 13
PRÓLOGO 17
INTRODUCCIÓN 21
PREÁMBULO 25
PARTE I
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DECOMISO
Capítulo I
CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO DEL DECOMISO
1. Concepto de decomiso 41
2. La determinación de la naturaleza jurídica del decomiso y su trascendencia jurídica 45
2.1. Trascendencia jurídica de la naturaleza jurídica del decomiso 45
2.2. Naturaleza jurídica del decomiso en el ordenamiento jurídico español 49
2.2.1. Naturaleza jurídica del decomiso directo 57
2.2.2. Naturaleza jurídica del decomiso de bienes de tercero y del decomiso autónomo 58
2.2.1. Naturaleza jurídica del decomiso ampliado 68
3. Objeto del decomiso 73
3.1. Los efectos del delito 76
3.2. Los bienes, medios o instrumentos 80
3.3. Las ganancias del delito 83
4. Finalidad del decomiso. cláusula de proporcionalidad 88

Capítulo II
MODALIDADES DE DECOMISO
1. Consideraciones previas sobre las modalidades de decomiso 99
2. Decomiso directo 102
2.1. Decomiso directo propio 102
2.2. Decomiso en los delitos imprudentes 106
2.3. Decomisos especialmente regulados 109
3. Decomiso de sustitución o de valor equivalentes 113
4. Decomiso ampliado 125
4.1. Introducción 125
4.2. Decomiso ampliado propio u ordinario 131
4.2.1. Concepto 131
4.2.2. Requisitos 132
4.2.3. Alcance del decomiso ampliado propio u ordinario 140
4.3. Decomiso ampliado por reiteración delictiva 143
4.3.1. Concepto y distinción del decomiso ampliado propio 143
4.3.2. Requisitos 148
5. Decomiso autónomo 156
5.1. Concepto, regulación y naturaleza jurídica 156
5.2. Requisitos y alcance 160
6. Decomiso de bienes de tercero 169
6.1. Concepto, regulación y naturaleza jurídica 169
6.2. Requisitos 173
6.2.1. Tercero 173
6.2.2. Titularidad del bien 175
6.2.3. Conocimiento o sospecha del origen ilícito o de que se dificulta el decomiso 181
6.3. Presunción sobre el conocimiento del adquirente 185
6.4. Posición del tercer adquirente de buena fe a título gratuito 186
7. ¿Decomiso o delito de blanqueo de capitales? 188

PARTE II
LA ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL EN LA LUCHA DEL ESTADO EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A TRAVÉS DEL DECOMISO
Capítulo I
LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1. Las diligencias de investigación del ministerio fiscal 203
1.1. La investigación por el Ministerio Fiscal 203
1.2. Investigaciones patrimoniales por el Ministerio Fiscal 207
1.3. La cooperación judicial internacional y el Ministerio Fiscal 214
1.4. Otras posibles actuaciones investigadoras del Ministerio Fiscal 221
2. La instrucción judicial. diligencias de investigación que deberán ser practicadas 225
2.1. Decomiso directo y de sustitución 225
2.2. Decomiso ampliado propio 227
2.3. Decomiso ampliado por reiteración delictiva 234
2.4. Decomiso autónomo 236
2.5. Decomiso de bienes de tercero 238
3. Medidas de aseguramiento 240
3.1. Regulación legal 240
3.2. Medidas para la conservación y depósito de los bienes 241
3.3. Especial referencia a las anotaciones preventivas de embargo o prohibición de disponer 248
4. Destrucción y realización anticipada de efectos judiciales 249
4.1. Problemas que generan los efectos judiciales durante la instrucción 250
4.2. Destrucción de efectos judiciales 253
4.3. Realización anticipada de efectos judiciales 263
4.3.1. Regulación legal 263
4.3.2. Supuestos de realización anticipada previstos legalmente 268
4.3.3. Excepciones a la realización anticipada 272
4.3.4. Tramitación del incidente 274
4.3.5. Formas de realización anticipada 279
4.3.6. Destino del producto de la realización 283
4.4. Utilización provisional 287
5. La oficina de recuperación y gestión de activos 293
5.1. Origen y regulación legal 293
5.2. Naturaleza jurídica 296
5.3. Ámbito de actuación 300
5.4. Funciones 303
5.4.1. Localización de bienes 303
5.4.2. Adjudicación del uso de bienes embargados cautelarmente 305
5.4.3. Realización y enajenación de bienes 306
5.4.4. Auxilio a la cooperación judicial internacional 307
5.5. El auxilio al Ministerio Fiscal 309
5.6. Tramitación del expediente 311
6. Hacia la atribución de la instrucción al ministerio fiscal 313
CAPÍTULO II
LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE INTERMEDIA
1. La fase intermedia. actuaciones que comprende 323
2. Posible revocación del auto conclusión del sumario y práctica de nuevas diligencias 328
3. Solicitud de apertura del juicio oral o sobreseimiento del procedimiento 338
4. Los escritos de acusación 341
4.1. Los escritos de acusación como manifestación del principio acusatorio y el derecho de defensa 341
4.2. Contenido de los escritos de acusación 352
4.2.1. Narración de los hechos 353
4.2.2. Otras menciones de los escritos de acusación 360
5. Los escritos de defensa 366
6. La posible conformidad sobre el decomiso 369
Capítulo III
LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL DURANTE LA FASE DEL JUICIO ORAL
1. La prueba del decomiso en el acto del juicio oral 374
2. Las presunciones normativas como fundamento de algunas modalidades de decomiso 379
2.1. La prueba indiciaria en la doctrina jurisprudencial 381
2.2 Los indicios como fundamento del decomiso ampliado 384
2.3. Los indicios en el decomiso ampliado por reiteración delictiva 401
2.4. La prueba en el decomiso de bienes de tercero 406
3. Las conclusiones definitivas y su posible modificación 410
Capítulo IV
EL MINISTERIO FISCAL ANTE LA SENTENCIA QUE ACUERDE EL DECOMISO. RECURSOS Y EJECUCIÓN
1. La sentencia que acuerde el decomiso 417
2. Recursos 424
3. Adjudicación de los bienes al estado 432
4. Destino final de los bienes 439
Capítulo V
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR EL DECOMISO
1. Regulación legal 443
2. Delimitación del concepto de tercero 446
3. Lamamiento de terceros al proceso 451
4. La condición procesal del tercero y su participación en el proceso 458
5. Incomparecencia del tercero y posible rescisión de la sentencia 465
Capítulo VI
EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
1. Concepto y naturaleza del proceso 471
2. Objeto del proceso 477
2.1. El decomiso autónomo necesario 480
2.2. El decomiso autónomo de conveniencia 482
3. Alcance del proceso 487
3.1. Modalidades de decomiso a las que resulta aplicable 487
3.2. Alcance temporal de la acción 490
4. Procedimiento 491
4.1. Normativa aplicable 491
4.2. Competencia 492
4.3. Legitimación y postulación 497
4.4. Actuaciones previas a la demanda 505
4.5. Demanda 509
4.6. Actitudes que puede adoptar el demandado frente a la demanda 514
4.7. Tramitación del juicio y sentencia 518
4.8. Investigación del Ministerio Fiscal sobre los bienes o derechos del condenado 526
4.9. Recursos y revisión de la sentencia firme 532
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE CRONOLÓGICO DE JURISPRUDENCIA 552
Resoluciones del TS 552
Resoluciones del TC 555
Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 556