Sinopsis

En este volumen se recogen las ponencias del VIII Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, en desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa". El simposio congregó, como en sus siete ediciones anteriores, a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno y en él se analizaron múltiples aspectos del blanqueo de dinero: penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos, tecnológicos e internacionales, con especial atención a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos y a la internacionalización del Derecho penal.

Índice

I. PONENCIAS
A) Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada
Perspectivas de futuro para la Abogacía europea en la prevención del blanqueo de dinero 21
Nielson Sánchez Stewart
Relator de la sección profesional, financiera, administrativa,
económica, constitucional y comparada
Prevención y lucha contra el lavado de dinero. El papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre estados 51
Emanuele Fisicaro
Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo 67
Daniel Eduardo Márquez Lasso
Amelia González Méndez
Límites entre la planificación fiscal agresiva y el blanqueo 103
José Manuel Iglesias Casais
La Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo. Balance de treinta años de Directivas comunitarias en materia de prevención del blanqueo de capitales 127
María Teresa Carballeira Rivera
Los riesgos de las nuevas tecnologías para el blanqueo y el necesario mantenimiento de las ventajas de los avances tecnológicos en la financiación alternativa y el emprendimiento social 149
Gabriel Fernández García
Estadísticas hasta 2021 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 173
Mercedes Tato Rodríguez
Los mecanismos automatizados centralizados de titulares de cuentas y cajas de seguridad de la directiva 843/2018 235
José Caamaño Alegre
La Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Directiva 843/2018 267
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Constitución, Libre Mercado y Lavado de Activos 289
Santiago Ortega Gomero
La titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en la Directiva 843/2018 y el Derecho fundamental a la intimidad y la protección de datos 307
Carlos Ruiz Miguel
La cooperación judicial internacional en materia de blanqueo de dinero 321
Gustavo Darío Meirovich
La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo 347
Isabel Morón Pendás
Burocratizar para no corromper: el impacto de los actores transnacionales en las medidas anticorrupción de la estrategia brasileña para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales 369
Márcio Ricardo Staffen
Blanqueo de dinero en Bolivia, Ecuador y Perú 387
Yery Rojas Torrico
Blanqueo de dinero en Argentina, Uruguay y Chile 391
Rafael Berruezo
El tipo penal de blanqueo de dinero en los Ordenamientos de Cuba, Honduras y Costa Rica 411
Fabio Joffre Calasich
El blanqueo de dinero en Méjico, Guatemala y El Salvador 435
Humberto Ayala Herrera
El delito de blanqueo de dinero en Colombia, Panamá y Venezuela 459
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
El lavado de dinero en las legislaciones paraguaya, brasileña y estadounidense. Análisis de derecho comparado 467
José Miguel Fernández Zacur
B) Sección penal
La comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal 501
Miguel Abel Souto
Relator de la sección penal
Riciclaggio e sistema penale in Miguel Abel Souto 529
Mariateresa Gammone
Pierluigi Granata
Francesco Sidoti
El blanqueo de capitales en Portugal 543
José de Faria Costa
El blanqueo de dinero en Italia. Legislación y jurisprudencia 549
Alessandro Melchionda
El nuevo § 261 StGB - delito de lavado de dinero en Alemania tras la reforma penal 2021 567
María Eugenia Escobar Bravo
De directrices y directivas en el delito de blanqueo de capitales 603
Ángela Matallín Evangelio
Cuestiones relativas a la transposición de la llamada “quinta Directiva” en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas 627
Miguel Ángel Núñez Paz
El uso de las monedas virtuales y el dinero electrónico en el delito de blanqueo y la directiva 843/2018 651
Diego José Gómez Iniesta
Paraísos fiscales y necesidad de fomento internacional de sistemas económicos alternativos 687
Juan José Nieto Montero
Análisis estadístico hasta 2021 del volumen y evolución del delito de blanqueo en España y en Europa 725
Carmen López Andión
Tendencias globales sobre criminalidad económica y blanqueo de dinero 761
Francesco Sidoti
Evolución del Derecho Penal Económico Europeo 767
Javier Gustavo Fernández Teruelo
El Corpus Iuris de normas penales para la tutela de los intereses financieros de la Unión Europea. Desde el proyecto europeo hasta la actualidad 781
Juan Carlos Ferré Olivé
Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Europeo 805
Luigi Foffani
Consideraciones sobre el dogma legalista como principio básico en la construcción de un Derecho Penal Europeo 813
José Manuel Lorenzo Salgado
Relator general del congreso

II. COMUNICACIONES
Blanqueo de dinero en las series televisivas de actualidad. Propuesta de un modelo pedagógico para el aprendizaje del Derecho Penal Económico: Breaking Bad como paradigma 845
David-Eleuterio Balbuena Pérez
El tipo agravado de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico 851
Estela María Buezas Jamardo
Directivas y tratados contra el blanqueo de dinero y la necesidad de un retorno al lenguaje ordinario como herramienta de limitación en la aplicación de la norma penal 853
Fabrizio Calderón Andrade
Los efectos civiles de la celebración de contratos con infracción de la normativa de blanqueo de dinero 859
Daniel González Uriel
Una reforma más del delito de blanqueo de dinero en España: La Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril 867
José León Alapont
Os advogados e as cripto moedas 875
Fernando A. Rodrigues da Silva Coutinho Oliveira
Dinero electrónico, nuevas tecnologías y blanqueo: nuevas realidades 879
Carlos Serrallé Mallo
Antecedentes históricos de la receptación 881
Manuel Torres Fernández

III. CONCLUSIONES
A) Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional y comparada
Perspectivas de futuro para la Abogacía europea en la prevención del blanqueo de dinero 887
Nielson Sánchez Stewart
Prevención y lucha contra el lavado de dinero. El papel de Europa y los desafíos del cumplimiento entre Estados 889
Emanuele Fisicaro
Las dificultades del intercambio de información en la lucha contra el blanqueo, con referencias a la Directiva 843/2018 y a la falta de armonización del delito fiscal como hecho previo 893
Daniel Eduardo Márquez Lasso
Amelia González Méndez
Límites entre la planificación fiscal agresiva y el blanqueo 895
José Manuel Iglesias Casais
La Directiva 2018/843, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo. Balance de treinta años de Directivas comunitarias en materia de prevención del blanqueo de capitales 897
María Teresa Carballeira Rivera
Los riesgos de las nuevas tecnologías para el blanqueo y el necesario mantenimiento de las ventajas de los avances tecnológicos en la financiación alternativa y el emprendimiento social 901
Gabriel Fernández García
Estadísticas hasta 2021 sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 905
Mercedes Tato Rodríguez
Los mecanismos automatizados centralizados de titulares de cuentas y cajas de seguridad de la Directiva 843/2018 907
José Caamaño Alegre
La Carta Europea de Derechos Fundamentales y la Directiva 843/2018 909
Antonio-Carlos Pereira Menaut
Constitución, Libre Mercado y Lavado de Activos 913
Santiago Ortega Gomero
La titularidad real de fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en la Directiva 843/2018 y el Derecho Fundamental a la intimidad y la protección de datos 915
Carlos Ruiz Miguel
La cooperación judicial internacional en materia de blanqueo de dinero 917
Gustavo Darío Meirovich
La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo 921
Isabel Morón Pendás
Burocratizar para no corromper: el impacto de los actores transnacionales en las medidas anticorrupción de la estrategia brasileña para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales 923
Márcio Ricardo Staffen
El blanqueo de dinero en Bolivia, Ecuador y Perú 925
Yery Rojas Torrico
Blanqueo de dinero en Argentina, Uruguay y Chile 927
Rafael Berruezo
El tipo penal de blanqueo de dinero en los Ordenamientos de Cuba, Honduras y Costa Rica 929
Fabio Joffre Calasich
El blanqueo de dinero en Méjico, Guatemala y El Salvador 931
Humberto Ayala Herrera
El delito de blanqueo de dinero en Colombia, Panamá y Venezuela 933
Hoover Wadith Ruiz Rengifo
El lavado de dinero en las legislaciones paraguaya, brasileña y estadounidense. Análisis de derecho comparado 935
José Miguel Fernández Zacur
B) Sección penal
La comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías y la internacionalización del Derecho penal 939
Miguel Abel Souto
Riciclaggio e sistema penale in Miguel Abel Souto 945
Mariateresa Gammone
Pierluigi Granata
Francesco Sidoti
El blanqueo de capitales en Portugal 949
José de Faria Costa
El blanqueo de dinero en Italia. Legislación y jurisprudencia 951
Alessandro Melchionda
El nuevo § 261 StGB - delito de lavado de dinero en Alemania tras la reforma penal 2021 953
María Eugenia Escobar Bravo
De directrices y directivas en el delito de blanqueo de capitales 955
Ángela Matallín Evangelio
Cuestiones relativas a la transposición de la llamada “quinta Directiva” en relación al tipo agravado de blanqueo de bienes procedentes de la corrupción y las personas con presencia política y funciones públicas 957
Miguel Ángel Núñez Paz
El uso de las monedas virtuales y el dinero electrónico en el delito de blanqueo y la Directiva 843/2018 959
Diego José Gómez Iniesta
Paraísos fiscales y necesidad de fomento internacional de sistemas económicos alternativos 963
Juan José Nieto Montero
Análisis estadístico hasta 2021 del volumen y evolución del delito de blanqueo en España y en Europa 965
Carmen López Andión
Tendencias globales sobre criminalidad económica y blanqueo de dinero 967
Francesco Sidoti
Evolución del Derecho Penal Económico Europeo 969
Javier Gustavo Fernández Teruelo
El Corpus Iuris de normas penales para la tutela de los intereses financieros de la Unión Europea. Desde el proyecto europeo hasta la actualidad 971
Juan Carlos Ferré Olivé
Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Europeo 975
Luigi Foffani
Consideraciones sobre el dogma legalista como principio básico en la construcción de un Derecho Penal Europeo 977
José Manuel Lorenzo Salgado