Sinopsis

En la lucha contra la delincuencia y sus beneficios, cobra singular relevancia el novedoso proceso de decomiso autónomo como nueva herramienta procesal de indudable valor para evitar cualquier rentabilidad del delito, en coherencia con el criterio expresado por el anglicismo crime doesn´t pay. Con este instrumento procesal se permite la confiscación de bienes ya sea en aquellos supuestos en que no es posible un enjuiciamiento por delito como en aquellos otros en que el Ministerio Fiscal hace uso de la facultad de reserva de la acción de decomiso en el proceso penal principal; este proceso, regulado en los arts. 803 ter e a 803 ter u LECrim, constituye el eje central de esta monografía.
Se parte en esta obra de un análisis de la política criminal y normativa del decomiso, cuya teoría general se desarrolla en todos sus elementos definitorios con carácter previo al estudio del proceso de decomiso autónomo, que se aborda de forma sistemática y rigurosa, ofreciendo respuestas a toda la problemática que genera su compleja regulación y abogando por soluciones prácticas ante las dificultades de aplicación por nuestros tribunales; de ahí que este libro resulte de indudable interés tanto para los operadores jurídicos como para los estudiosos del proceso.

Índice

ABREVIATURAS 15
PRÓLOGO 17
AGRADECIMIENTOS 21
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL RELATIVA AL DECOMISO Y SU RECEPCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
1. La política criminal en materia de decomiso 23
1.1. Consideraciones previas sobre el decomiso como herramienta frente a la criminalidad y sus beneficios económicos 23
1.2. La política criminal relativa al decomiso en la Unión Europea 29
2. Marco normativo. Fuentes. Instrumentos normativos supranacionales 36
2.1. El decomiso desde el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas 37
2.2. El decomiso desde el ámbito europeo 38
3. El decomiso en el sistema penal español 45
3.1. Consideraciones previas 45
3.2. Contexto histórico-normativo del decomiso en la normativa interna 48
3.3. Regulación actual del decomiso en el Código Penal 52
3.4. Regulación vigente del decomiso en la LECrim 56
PARTE I
TEORÍA GENERAL DEL DECOMISO
Capítulo I
CONCEPTO, NATURALEZA Y OBJETO MATERIAL DEL DECOMISO
1. Concepto del decomiso 61
2. Naturaleza jurídica del decomiso 68
2.1. Consideraciones previas 68
2.2. Distintos posicionamientos sobre la naturaleza jurídica del decomiso 70
2.3. Crítica y toma de postura 81
3. Objeto material del decomiso 83
3.1. Consideraciones en torno a las deficiencias terminológicas 83
3.2. Categorías: instrumentos, efectos y ganancias 86
3.2.1. Instrumentos 87
3.2.2. Efectos 89
3.2.3. Ganancias 90
3.3. Finalidad del decomiso 94
Capítulo II
MODALIDADES DE DECOMISO
1. Consideraciones previas sobre las modalidades de decomiso 101
2. Decomiso directo 102
3. Decomiso por sustitución 105
3.1. Consideraciones previas 105
3.2. Decomiso por sustitución ordinario 106
3.3. Decomiso por sustitución en fase de ejecución de sentencia 110
4. Decomiso ampliado 111
4.1. Introducción 111
4.2. Decomiso ampliado ordinario 115
4.2.1. Concepto y naturaleza jurídica 115
4.2.2. Requisitos 118
A. Delitos del art. 127 bis 1 CP 118
B. Indicios de procedencia ilícita de bienes o efectos 122
C. Falta de acreditación de la procedencia lícita de los bienes 133
D. Petición de acusación 134
4.2.3. Aplicación al decomiso ampliado del régimen del decomiso por sustitución 136
4.2.4. Cláusula de moderación por decomiso anterior 136
4.2.5. Cláusula de exclusión o inaplicación (art. 127 bis 5 CP) 138
4.3. Decomiso ampliado por reiteración delictiva 142
4.3.1. Concepto y regulación 142
4.3.2. Requisitos 145
A. El sujeto sea o haya sido condenado por alguno de los delitos del art. 127 bis 1 CP 145
B. Delito cometido en el contexto de una actividad delictiva previa continuada 146
C. Indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del penado procede de una actividad delictiva previa 149
D. Petición de acusación 156
4.4. Presunciones en el decomiso ampliado: derecho a la presunción de inocencia y derecho a guardar silencio o a no declarar contra sí mismo 156
5. El decomiso autónomo (remisión) 177
6. Decomiso de terceros 177
6.1. Consideraciones generales 177
6.2. Regulación legal 180
6.3. Concepto y naturaleza 183
6.4. Requisitos 188
6.4.1. Tercero 188
6.4.2. Transferencia de bienes, efectos y ganancias 189
6.4.3. Conocimiento o sospecha de la procedencia ilícita o de dificultar el decomiso 192
6.5. Presunciones 196
6.5.1. Adquisiciones a título gratuito 197
6.5.2. Transmisión por precio inferior al real de mercado 198
6.5.3. Especial referencia al tercero de buena fe 200
6.6. Relación entre el decomiso de terceros y otras figuras afines 203
7. Decomisos especiales 209
7.1. Decomisos especiales previstos en el Código Penal 209
7.2. El decomiso en la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando 212
PARTE II
EL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
Capítulo I
INTRODUCCIÓN: EL DECOMISO AUTÓNOMO
1. Concepto y regulación legal 218
2. Presupuestos 227
2.1. Situación patrimonial ilícita 228
2.2. Acusado o imputado contra el que existan indicios racionales de criminalidad 228
2.2.1. Que haya fallecido o sufra una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y exista el riesgo de que puedan prescribir los hechos 234
2.2.2. Que se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable 238
2.2.3. Que no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido 241
A. Causas de extinción de la responsabilidad criminal 242
B. Causas de exención de la responsabilidad criminal 245
3. Problemas de intelección e interacción con el art. 803 ter e 2 b) LECrim 247
Capítulo II
ORIGEN, NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO DEL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
1. Origen del proceso de decomiso autónomo 249
2. Naturaleza jurídica del proceso de decomiso autónomo 255
2.1. Distintas posiciones sobre la naturaleza jurídica 256
2.2. Toma de posición sobre la naturaleza jurídica 259
3. Objeto del proceso de decomiso autónomo 269
4. Supuestos de aplicación del proceso de decomiso autónomo 272
4.1. Reserva de la acción de decomiso posterior a un proceso penal ordinario 274
4.1.1. Análisis y requisitos 274
4.1.2. Finalidad 281
4.2. Imposibilidad de enjuiciamiento 284
4.2.1. Análisis y requisitos 284
4.2.2. Supuestos previstos 287
A. Fallecimiento 287
B. Rebeldía 291
C. Incapacidad para comparecer en juicio 295
5. Supuestos no previstos en la norma procesal 305
6. Modalidades de decomiso aplicables en el proceso de decomiso autónomo 308
7. Innecesariedad de proceso de decomiso autónomo: art. 803 ter t LECrim 313
Capítulo III
SUJETOS DEL PROCESO DE DECOMISO AUTÓNOMO
1. Órgano judicial competente 317
1.1. Cuestiones previas sobre el órgano competente 317
1.2. Determinación del órgano competente 319
1.2.1. Juez o tribunal que hubiera dictado sentencia firme 320
1.2.2. Juez o tribunal que estuviera conociendo de la causa penal suspendida 322
1.2.3. Juez o tribunal competente para el enjuiciamiento de la misma cuando ésta no se hubiera iniciado 326
2. Partes 327
2.1. Legitimación activa 327
2.1.1. Legitimación del Ministerio Fiscal 327
2.1.2. Afectación respecto de terceros. Posible intervención 333
A. Acusación particular: Víctima o perjudicado 335
B. Acusación popular 338
2.1.3. Toma de postura. Reformas legales 339
2.2. Legitimación pasiva 342
2.3. Asistencia letrada y representación procesal. Comparecencia 348
Capítulo IV
PROCEDIMIENTO
1. Normativa aplicable al procedimiento 353
2. Diligencias o actuaciones previas a la demanda 360
3. Demanda 362
3.1. Estructura y contenido 362
3.2. Especial referencia a la proposición de prueba 365
4. Admisión de la demanda y emplazamiento del demandado 367
5. Actuaciones procesales del demandado 369
5.1. Contestación a la demanda 370
5.1.1. Oposición a la demanda 371
5.1.2. Aceptación de la demanda 371
5.1.3. Proposición de prueba 372
5.2. Comparecencia sin contestación a la demanda 373
5.3. Rebeldía 378
6. Resolución sobre la prueba y señalamiento de vista 383
7. Juicio 386
7.1. Desarrollo del acto de juicio o vista 386
7.2. Práctica de la prueba 390
7.3. Conclusiones e informes 394
Capítulo V
MEDIDAS CAUTELARES
1. Regulación 397
2. Tipos de medidas cautelares 405
3. Régimen procesal de las medidas cautelares en el proceso de decomiso autónomo 408
3.1. Solicitud 408
3.2. Tramitación de la solicitud de medidas cautelares 413
3.3. Oposición, modificación o alzamiento de las medidas cautelares. Recursos 415
Capítulo VI
SENTENCIA
1. Sentencia 419
1.1. Regulación 419
1.2. Sentencia estimatoria de la demanda de decomiso 422
1.2.1. Pronunciamiento sobre el decomiso 422
1.2.2. Pronunciamiento sobre las medidas cautelares acordadas 423
1.2.3. Pronunciamiento sobre los perjudicados y las indemnizaciones 423
1.3. Sentencia desestimatoria de la demanda de decomiso 431
1.4. Pronunciamiento sobre las costas del proceso 433
2. Efectos de la sentencia 434
2.1. Consideraciones previas sobre los efectos de la sentencia 434
2.2. Cosa juzgada en el proceso de decomiso autónomo 438
2.3. Ulteriores procesos de decomiso autónomo por aparición de nuevos bienes 444
3. Recursos frente a la sentencia definitiva 451
4. Rescisión de sentencia firme 455
5. Revisión de sentencia firme 459
5.1. Concepto y regulación legal 459
5.2. Legitimación 461
5.3. Motivos de revisión 462
5.4. Consecuencias y efectos 468
Capítulo VII
EJECUCIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS
1. Introducción 471
2. Ejecución de los distintos pronunciamientos de la sentencia del proceso de decomiso 472
3. Actuaciones de ejecución del pronunciamiento por el que se acuerda el decomiso 473
3.1. Localización de bienes y derechos 476
3.2. Realización y destino de los bienes decomisados 482
4. Actuaciones ejecutivas del pronunciamiento relativo a la identificación de perjudicados y fijación de indemnizaciones 485
5. El pago de indemnizaciones a las víctimas o su afección a la satisfacción de las responsabilidades civiles y costas como destino del producto de los bienes decomisados 487
6. Suspensión de la pena privativa de libertad y decomiso 491
BIBLIOGRAFÍA 495