Sinopsis

Índice
Prólogo 1ª edición 15
Prólogo 2ª edición 17
Abreviaturas 19
Bibliografía general 25
I. Parte general: Cuestiones básicas de parte general aplicadas a la actividad económica
Tema 1
Concepto y contexto del Derecho Penal Económico
David Carpio Briz
I. Introducción político-criminal a la protección penal del sistema económico 31
II. Algunos problemas vinculados al proceso de administrativización y mercantilización del Derecho penal económico 33
III. Las tesis críticas frente al Derecho penal económico 38
IV. Toma de postura frente a las tesis críticas 40
Tema 2
Responsabilidad Penal de las Personas Físicas
I. La organización de la actividad mercantil como presupuesto de la determinación de la responsabilidad penal individual de la empresa 43
Víctor Gómez Martín
Carolina Bolea Bardon
II. Autoría. Actuar en nombre o representación de otro 51
Santiago Mir Puig
Víctor Gómez Martín
III. Concepto y responsabilidad del administrador y directivo 66
Silvia Fernández Bautista
IV. Participación. Participación en delitos especiales 70
Santiago Mir Puig
Víctor Gómez Martín
V. La responsabilidad penal de los socios por la criminalidad empresarial 75
Javier Cigüela Sola
VI. Delegación de funciones. Deberes de control y vigilancia 80
Carolina Bolea Bardon
Víctor Gómez Martín

VII. Comisión por omisión. Deberes de garante en la empresa 89
Carolina Bolea Bardon
Víctor Gómez Martín
VIII. Imputación objetiva. Riesgo permitido. Conductas neutrales 100
Mirentxu Corcoy Bidasolo
IX. Imputación subjetiva. Dolo. Ignorancia deliberada. Imprudencia 113
Mirentxu Corcoy Bidasolo
X. Justificación, inimputabilidad e inexigibilidad 126
Santiago Mir Puig
Víctor Gómez Martín
XI. Atenuantes y agravantes. Reparación. Confesión. Reincidencia 144
Santiago Mir Puig
Víctor Gómez Martín
Tema 3
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Víctor Gómez Martín
Vicente Valiente Iváñez
Javier Cigüela Sola
I. Cuestiones generales 156
II. Sujetos responsables 160
III. Numerus clausus: delitos incluidos 161
IV. Presupuestos de atribución de responsabilidad a la persona jurídica 162
V. Causas de atenuación de la responsabilidad penal 166
Tema 4
Programas de cumplimiento
I. Concepto y función del compliance 172
Javier Cigüela Sola
II. Principios inspiradores de los modelos de prevención de delitos 175
Víctor Gómez Martín
III. Elementos esenciales de los modelos de prevención de delitos 178
Víctor Gómez Martín
Alejandro Turienzo Fernández
IV. Investigaciones internas 184
Víctor Gómez Martín
V. El órgano de cumplimiento o compliance officer 191
Víctor Gómez Martín
Alejandro Turienzo Fernández

Tema 5
Consecuencias jurídicas
I. Consecuencias jurídicas para las personas físicas 205
Ujala Joshi Jubert
II. Consecuencias jurídicas para las personas jurídicas 208
Santiago Mir Puig
Víctor Gómez Martín
Javier Cigüela Sola
III. Responsabilidad civil derivada de delito 212
Ujala Joshi Jubert
IV. Consecuencias accesorias 230
Mirentxu Corcoy Bidasolo
V. Especial consideración del decomiso 233
Carlos Castellví Monserrat
Tema 6
La persona jurídica ante el proceso penal
Juan Sebastián Vera Sánchez
I. Teoría general 245
II. Jurisdicción y competencia 249
III. Derechos y garantías procesales de la persona jurídica imputada 259
IV. Medidas cautelares aplicables a la persona jurídica 266
V. Cuestiones probatorias del proceso penal en contra de personas jurídicas 269
VI. La conformidad de la persona jurídica 285
II. Parte ESPECIAL: DELINCUENCIA SOCIOECONÓMICA
Tema 1
Actividad económica y delitos patrimoniales
José-Ignacio Gallego Soler
I. Estafa y modalidades equiparadas (arts. 248-249, 251 bis) 291
II. Estafas agravadas e impropias (arts. 250-251) 310
III. Apropiación indebida (arts. 253-254) 316
IV. Administración desleal (art. 252) 327
Tema 2
Actividad societaria. Mercado y consumidores
I. Delitos societarios (arts. 290-297) 335
José-Ignacio Gallego Soler
II. Mercado y los consumidores: cuestiones generales 362
Dulce M. Santana Vega
III. Descubrimiento y revelación de secreto empresarial (arts. 278-280) 365
Dulce M. Santana Vega
IV. Detracción del mercado de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281) 377
Dulce M. Santana Vega
V. Delito de publicidad engañosa (art. 282) 380
Dulce M. Santana Vega
VI. Fraude de inversores (art. 282 bis) 384
Dulce M. Santana Vega
VII. Facturación indebida mediante aparatos automáticos (art. 283) 389
Dulce M. Santana Vega
VIII. Maquinaciones para alterar el precio de las cosas (art. 284) 392
Dulce M. Santana Vega
IX. Abuso de información privilegiada (art. 285) 399
Dulce M. Santana Vega
X. Manipulaciones realizadas en los medios de sonora o televisiva y de servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica (art. 286) 405
Dulce M. Santana Vega
Tema 3
Actividad económica y corrupción
I. Corrupción pública: cohecho de particular (arts. 419-427 bis) 409
Dulce M. Santana Vega
II. Tráfico de influencias (arts. 428-430) 414
Dulce M. Santana Vega
III. Corrupción en los negocios o entre particulares (arts. 286 bis-286 quáter) 419
Dulce M. Santana Vega
IV. Financiación ilegal de los partidos políticos (arts. 304 bis-304 TER) 436
Guillermo Ramírez Martín
Tema 4
Delitos contra la propiedad industrial e intelectual
Víctor Gómez Martín
I. Delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270-272) 443
II. Delitos contra la propiedad industrial (arts. 273-277) 466
Tema 5
Protección penal de los acreedores
Ujala Joshi Jubert
I. Protección penal de los acreedores (arts. 257-261) 481
II. Frustración de la ejecución (arts. 257-58 ter) 483
III. Insolvencias punibles (arts. 259-259 bis) 506
IV. Delitos cometidos en el marco concursal (arts. 260-261) 518
Tema 6
Delitos tributarios y contra la Seguridad Social
I. Cuestiones generales (arts. 305-310 bis) 525
Celia Díaz Morgado
II. Delito fiscal (art. 305) 530
José-Ignacio Gallego Soler
Celia Díaz Morgado
III. Delito contable 545
Celia Díaz Morgado
IV. Delitos contra la seguridad social (arts. 307-307 ter) 549
Celia Díaz Morgado
V. Delito de fraude de subvenciones (art. 308) 560
Celia Díaz Morgado
VI. Delitos contra los intereses financieros de la unión europea (arts. 305.3 y 306) 566
Celia Díaz Morgado
Tema 7
Blanqueo de capitales
I. Prevención del blanqueo de capitales 575
David Carpio Briz
II. Delito de blanqueo de capitales (arts. 301-304) 583
José-Ignacio Gallego Soler
Tema 8
Delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros
I. Cuestiones generales. Imposición y mantenimiento de las condiciones ilegales de trabajo (art. 311) 597
Juan Carlos Hortal Ibarra
II. Ocupación reiterada a extranjeros o menores de edad carentes del permiso de trabajo (art. 311 BIS) 610
Juan Carlos Hortal Ibarra
III. Tráfico ilegal de mano de obra y reclutamiento o determinación al abandono del puesto de trabajo (art. 312.1 y 2) 613
Juan Carlos Hortal Ibarra
IV. Contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones laborales lesivas (art. 312.2 inciso II) 614
Juan Carlos Hortal Ibarra
V. Determinación o favorecimiento de la emigración mediante simulación o engaño (art. 313) 618
Juan Carlos Hortal Ibarra
VI. Delito contra la discriminación laboral (art. 314) 619
Juan Carlos Hortal Ibarra
VII. Protección penal de la libertad sindical y el derecho de huelga (art. 315) 622
Juan Carlos Hortal Ibarra
VIII. Delitos contra la seguridad en el trabajo (art. 316-318) 627
Juan Carlos Hortal Ibarra
IX. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis) 644
Dulce M. Santana Vega
Tema 9
Delitos contra la salud de los consumidores
Mirentxu Corcoy Bidasolo
I. Teoría general de la responsabilidad por el producto 659
II. Delitos contra la salud de los consumidores. “Fraude alimentario” (arts. 359-367) 665
III. Delitos de elaboración y venta de medicamentos. Dopaje (arts. 361-362 sexies) 676
Tema 10
Delitos contra el medio ambiente, urbanístico y contra el patrimonio histórico
I. Delitos contra el medio ambiente (arts. 325-331; 338-340) 691
Mirentxu Corcoy Bidasolo
II. Delitos relativos a la protección de la flora, fauna, caza y pesca (arts. 332-336) 719
Mirentxu Corcoy Bidasolo
III. Delito urbanístico (art. 319) 729
Dulce M. Santana Vega
IV. Delitos contra el patrimonio histórico, artístico y cultural (arts. 321-324) 743
Mirentxu Corcoy Bidasolo
V. Prevaricaciones especiales (arts. 320, 322, 329) 754
Mirentxu Corcoy Bidasolo