Sinopsis

Este libro recoge, sustancialmente, las aportaciones que un extraordinario plantel de profesores de Derecho penal y procesal presentaron en un curso de postgrado de "Prevención de la corrupción en los sectores público y privado" e incorpora también los resultados del Proyecto de Investigación I D i "Problemas procesales de la investigación y la prueba de los delitos contra el mercado y los consumidores" (Ref. DER2012-34801) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

Los artículos resultantes abordan cuestiones de máxima actualidad que van desde los aspectos generales que desempeñan un papel importante tales como la relación entre corrupción, globalización y derecho penal económico, pasando por la internacionalización de la corrupción y su repercusión en las últimas reformas penales, hasta el tratamiento de aspectos sectoriales tales como el blanqueo de dinero, la corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales, la financiación ilegal de los partidos políticos, los lobbies y el tráfico de influencias, la tutela de los inversores y consumidores en la contratación de productos financieros complejos, o las intersecciones entre corrupción y delincuencia informática.

Otros artículos se ocupan, desde la perspectiva procesal, de asuntos tan candentes como el enriquecimiento ilícito, la protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción, la prueba del origen del patrimonio en el decomiso ampliado, la delación premiada como instrumento de investigación, o la distribución de competencias entre Administración tributaria y jurisdicción penal en la lucha contra la delincuencia fiscal.

Índice

1.- Presentación.
2.- Corrupción, globalización y Derecho penal económico.
3.- Corrupción y Derecho penal. Condicionantes internacionales y reformas del Código Penal.
4.- El blanqueo de dinero: problemática actual española, con anotaciones de Derecho comparado estadounidense.
5.- Prevención y sanción de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales en los instrumentos legales supranacionales.
6.- Financiación ilícita de los partidos políticos y corrupción pública.
7.- Corrupción y delincuencia informática: intersecciones.
8.- Lobbies, corrupción y tráfico de influencias.
9.- La tutela de inversores y consumidores frente a la contratación de productos financieros complejos.
10.- La protección penal de los mercados de valores a través de la extraterritorialidad de la jurisdicción.
11.- La distribución de competecias entre la Administración Tributaria y la Jurisdicción penal en la lucha contra la delincuencia fiscal.
12.- La acción popular y la lucha sobre la corrupción (Bentham sobre la acusación penal).
13.- Decomiso ampliado: a vueltas con al prueba de origen del patrimonio.
14.- Consideraciones procesales sobre el enriquecimiento ilícito.
15.- La delación premiada como instrumento de investigación contra la corrupción y la delincuencia económica.
16.- Halcones y palomas: la persecución penal de la corrupción y de la delincuencia económica.