Sinopsis

Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018. Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), fi nanciado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?, con la colaboración de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, la Academia Gallega de Seguridad Pública y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia. En el Congreso, que como en sus cinco ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno, se analizó la jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, el uso de la informática para su prevención y persecución según el Reglamento europeo 2015/847, la incidencia en el ordenamiento penal de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, y las modifi caciones imprescindibles para adaptar a ella la ley preventiva española, así como otros aspectos penales, administrativos, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos e internacionales del blanqueo de dinero, con especial referencia a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos.

Índice

I. PONENCIAS

A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional

Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Nielson Sánchez Stewart (Relator de la primera sección del Congreso)

Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Diego J. Gómez Iniesta

¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?, Rafael Berruezo

¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico?, Antonio-Carlos Pereira Menaut

El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales, Fernando Martínez Arribas

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional, Mª Mercedes Tato Rodríguez

Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa, Carmen López Andión

B) Sección penal

Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, Miguel Abel Souto (Relator de la segunda sección del Congreso)

El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia, María Eugenia Escobar Bravo

El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú, Fabio Joffre Calasich

Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero, Gustavo Meirovich

Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo, José Miguel Fernández Zacur

II. COMUNICACIONES

Análisis comparado de la legislación de prevención del blanqueo de dinero en Ecuador y en España: sujetos obligados y deber universal de comunicación, Jhésica Álvarez González

El creciente uso de las criptomonedas para la comisión delictiva, Johanna Carolina Arias Merlano

Actuar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica como criterio de imputación de su responsabilidad penal, en la comisión del delito de blanqueo de capitales, Laura Casal Fernández

La reutilización de la información del sector público en la prevención y represión del blanqueo de dinero, Andrea Garrido Juncal

El fraude deportivo como delito previo al blanqueo de dinero, Daniel González Uriel

Una propuesta de delimitación del concepto de blanqueo de capitales en sentido estricto, Antonio Martín Pardo

Primeiro matem todos os advogados. O advogado na luta contra o branqueamento de dinheiro, Fernando António Oliveira

El autoblanqueo como elemento diferenciador del tipo de blanqueo de dinero frente a los de receptación y encubrimiento, Anays Suárez Pirón

Orígenes del blanqueo de dinero, Ánxela Torres dos Santos

III. CONCLUSIONES

A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional

Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, Nielson Sánchez Stewart

Aspectos administrativos de la IV Directiva, Mª Teresa Carballeira Rivera

Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Diego J. Gómez Iniesta

¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero?, Rafael Berruezo

¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico?, Antonio-Carlos Pereira Menaut

El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales, Fernando Martínez Arribas

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional, Mª Mercedes Tato Rodríguez

Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa, Carmen López Andión

Principios básicos para la creación de un Derecho penal europeo, Luigi Foffani

Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Económico Europeo, José L. González Cussac

B) Sección penal

Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, Miguel Abel Souto

Um olhar descentrado e crítico sobre “cousas” que gravitam em torno do direito penal económico (v. g. programa de compliance e branqueamento de capitais), José de Faria Costa

Aplicación práctica de los tipos penales sobre el blanqueo en Italiaâ?¨, Vincenzo Militello Salvatore Orlando

El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia, María Eugenia Escobar Bravo

El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú, Fabio Joffre Calasich

La lucha contra el blanqueo de dinero en Bolivia, Brasil y Ecuador, Yery Rojas Torrico

El autoblanqueo de dinero desde una perspectiva comparada, Ángela Matallín Evangelio

Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero, Gustavo Meirovich

Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo, José Miguel Fernández Zacur

Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado, previsto inicialmente para la criminalidad organizada transnacional, José Manuel Lorenzo Salgado