Sinopsis

Al comienzo de la obra, Lluis MUÑOZ SABATÉ hace una sucinta relación de aquellos casos que, relacionados con la corrupción, han utilizado la figura del testaferro como medio instrumental para la comisión del delito —así, Filesa, Roldán, Madrid Arena, EREs de Andalucía, Emperador, Noos, Malaya, Gürtel, Blasco o Campeón—. Tan simple enumeración pone en evidencia la participación cada vez más frecuente de personas interpuestas para la ocultación de la verdadera personalidad que subyace tras un patrimonio que quiere sustraerse al examen de legalidad.

Con todo, pese a su proliferación en estos últimos tiempos, el testaferro apenas ha recibido atención por parte de la doctrina. Y, sin embargo, es innegable que desde el punto de vista del Derecho es una cuestión que presenta un singular atractivo, máxime en lo relativo a la prueba, dado que por su propia entidad, tiene su razón de ser en hacer opaca la estructura bajo la que se esconde el delincuente que pretende burlar los controles establecidos en las normas.

Es por ello por lo que la monografía goza de matices únicos que realzan su valor: actualidad, determinación para afrontar el estudio de un tema escasamente examinado, profundización en el aspecto clave del problema —su prueba y los medios idóneos para desenmascarar la trama urdida— y una dilatada exposición de los criterios de la jurisprudencia. En definitiva, un libro necesario para perseguir los delitos económicos y a sus verdaderos autores, ocultos tras un testaferro.

Índice

PRIMERA PARTE. EL TESTAFERRO

CONCEPTO, HISTORIA, ESTRUCTURA JURÍDICA Y CARACTERÍSTICAS
LA EXTRACCIÓN DEL TESTAFERRO
CAMPOS DE ACTUACIÓN
EL TESTAFERRO EN EL CRIMEN ORGANIZADO Y EN LA POLÍTICA
TESTAFERRO Y DELITO
SOCIEDAD PANTALLA
LA DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO
CARGA DE LA PRUEBA Y PRUEBA DE PRESUNCIONES
LA PRUEBA DEL ADMINISTRADOR DE HECHO
COMPETENCIA DESLEAL Y TESTAFERRO
ANÁLISIS PROBÁTICO
APÉNDICE GAFI

SEGUNDA PARTE: LA PRUEBA DEL TITULAR INDIVIDUAL DEL NEGOCIO

FÓRMULA PROBÁTICA
EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

TERCERA PARTE: EL DOMINUS NEGOTII SOCIETARIO

FÓRMULA PROBÁTICA
EXPOSICIÓN SEMIÓTICA

CUARTA PARTE: LA PRUEBA DE LA REPRESENTACIÓN

FÓRMULA PROBÁTICA
EXPOSICIÓN SEMIÓTICA